Власти Казахстана ограничили срок действия платежных карт для нерезидентов 12 месяцами. Как следует из сообщения Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), это одна из мер, принятых для «минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов».
Поправки, внесенные в законодательство, также устанавливают требования к банкам по автоматизации выявления подозрительных операций и сокращают количество платежных карт, которые можно выдать одному человеку.
Как сообщает «Курсив», ограничения по сроку действия банковских карт не коснутся владельцев бизнеса, инвесторов и дипломатов. В АРРФР в ответ на запрос издания уточнили, что новые правила не распространяются на уже выпущенные платежные карты. Согласно новым требованиям, банки должны строже оценивать клиентов с более чем пятью картами одного банка, а также тех, у кого есть три карты от разных финансовых организаций.
В начале года Telegram-канал MarketOverview писал со ссылкой на данные Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, что с 2022 по 2024 год карты казахстанских банков получили почти 695 тысяч россиян. Сколько из этих людей живет в Казахстане, неизвестно. Эти данные были опубликованы после того, как казахстанская партия «Ак жол» отправила в Минцифры запрос, в котором выразила обеспокоенность бесконтрольной выдачей ИНН нерезидентам.
